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Connaître ses clients pour lutter contre le blanchiment de capitaux

Connaître ses clients pour lutter contre le blanchiment de capitaux

par Louis | 16 Juin 2017 | Banque & Assurance, Finance & Gestion, Transformation des organisations

Le 2 juin dernier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a condamné la BNP à une amende de 10 millions d’€ pour n’avoir pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour lutter contre le blanchiment d’argent, mettant en avant « la faible efficacité...

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